Roma, Assemblea degli Azionisti convocata per il 9 dicembre

Tramite un comunicato stampa la Roma ha annunciato la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti. La riunione si terrà il giorno 9 dicembre alle 15 in prima convocazione e per il giorno seguente, il 10, in seconda convocazione. Il tutto si svolgerà presso la sede operativa in Roma, Viale Tolstoj n. 2/6.

Ecco la nota ufficiale:

ORDINE DEL GIORNO
Parte straordinaria:
1) Informativa ai soci ai sensi dell'art. 6 del d.l. n.23 dell'8 aprile 2020 e dell'art. 58 della direttiva (UE) 2017/1132
in merito all'art. 2447 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Proroga della delega e incremento dell'ammontare massimo, nonché ulteriori connesse modifiche in
relazione all'aumento di capitale sociale scindibile deliberato dall'assemblea in data 28 ottobre 2019;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte ordinaria:
1) Approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998;
2.1) Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione (deliberazione vincolante);
2.2) Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante);
3) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei membri del Collegio
Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Emergenza COVID 19 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, e del Decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020

In conformità all'art. 106, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020,(di seguito il "Decreto")
nonché del decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020 che ha esteso l'efficacia delle misure contenute nell'art. 106,
commi da 2 a 6, del Decreto sino al 31 dicembre 2020, l'intervento in Assemblea degli Azionisti potrà svolgersi
esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 ("T.U.F."), come individuato al successivo paragrafo "Deleghe al Rappresentante degli azionisti
designato dalla Società" (di seguito "Rappresentante Designato"). Al citato Rappresentante Designato possono
essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del T.U.F., in deroga all'art. 135-
undecies, comma 4, del medesimo decreto, come indicato al successivo paragrafo "Deleghe al Rappresentante
degli azionisti designato dalla Società".
Conformemente a quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto, fermo quanto precede, il Rappresentante
Designato e gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea, per assicurare il regolare
svolgimento della stessa, potranno intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano
l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente, il segretario e il notaio si trovino nel
medesimo luogo.
Capitale sociale e diritti di voto
Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 93.942.205,19 rappresentato da n. 628.882.320 azioni
ordinarie prive di valore nominale e non frazionabili. Ogni azione dà diritto ad un voto.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del T.U.F. e conformemente alle previsioni dell'art. 106 del decreto legge n. 18/2020,
sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato,
coloro per i quali l'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile abbia trasmesso alla Società la
comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (30 novembre 2020 – "record date"). La
comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione (4 dicembre 2020).
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto, sempre esclusivamente attraverso il Rappresentante
Designato, qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei
lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla "record date" non avranno
legittimazione all'esercizio del diritto di intervento e voto nell'Assemblea e, pertanto, non potranno rilasciare
delega al Rappresentante Designato. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario
su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni
all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.
Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti
di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società. I possessori di azioni non ancora dematerializzate
che intendano partecipare all'Assemblea dovranno consegnarle previamente a un intermediario per la loro
immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della
comunicazione sopra citata.
Diritto di porre domande prima dell'Assemblea
Ai sensi dell'articolo 127-ter del T.U.F., coloro ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società
apposita comunicazione da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente (si veda a tal fine il
precedente paragrafo) possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, facendole
pervenire alla Società entro il 30 novembre 2020; la Società non assicura risposta alle domande che siano
pervenute successivamente a tale termine. Le domande devono essere trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo
azionisti@asroma.it. Alle domande pervenute nel termine indicato sarà data risposta entro il 7 dicembre 2020,
mediante pubblicazione in apposita sezione del sito Internet della Società dedicata all'Assemblea degli Azionisti.
La Società ha deciso di anticipare il termine per fornire risposta, rispetto a quanto previso dalla legge, per
consentire agli Azionisti di effettuare, in tempo utile, una scelta consapevole ai fini delle istruzioni di voto al
Rappresentante Designato.
La Società fornirà una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Ulteriori informazioni sono
disponibili sul sito internet della Società.
Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di proposte di deliberazione da parte dei soci titolari di
almeno il 2,5% del capitale sociale (ex art. 126-bis, comma 1, primo periodo del T.U.F.)
I Soci che, anche congiuntamente rappresentano un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro
dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando
nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già
all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto, corredate dalla relativa certificazione
dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta.
I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi
propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la
presentazione della richiesta di integrazione.
L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera,
a norma di legge, su proposta degli amministratori, o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta.
Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare dovranno pervenire, mediante apposita delega al
Rappresentante Designato, tramite invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale ovvero mediante
comunicazione via posta elettronica all'indirizzo di posta azionisti@asroma.it.
Delle integrazioni all'elenco delle materie da trattare sarà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del
presente avviso, quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

Presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto (ex art. 126-bis, comma 1,
penultimo periodo del T.U.F.)
In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del
Rappresentante Designato Computershare S.p.A., con riferimento alla presente Assemblea si prevede che coloro a
cui spetta il diritto di voto possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli
argomenti all'ordine del giorno – ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del T.U.F. – entro il 24
novembre 2020, tramite invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale ovvero mediante comunicazione
via posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica azionisti@asroma.it. Le proposte devono essere formulate in
modo chiaro e completo.
Voto di lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale
Per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, si informa che, in conformità a quanto
previsto dall'articolo 26 dello Statuto Sociale, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale sarà effettuata sulla
base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali devono essere elencati i candidati mediante un numero
progressivo. Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i
candidati alla carica di sindaco supplente.
Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e corredate dalle informazioni sulle caratteristiche personali e
professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni
prima di quello fissato per lʼAssemblea in prima convocazione ossia entro il 14 novembre 2020. Esse saranno messe
a disposizione del pubblico presso la sede della Società (in Roma, Piazzale Dino Viola n. 1), sul sito internet della
Società (www.asroma.it) e con le altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
almeno ventuno giorni prima di quello fissato per lʼAssemblea in prima convocazione, ossia entro il 18 novembre
2020.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono
presentare, o far pervenire tramite l'intermediario autorizzato che tiene i conti, entro il termine previsto per la
pubblicazione delle liste da parte della Società di cui al paragrafo che precede, idonea documentazione da cui
risulti la titolarità delle relative azioni.
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari
di almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto. Inoltre, in virtù dell'art. 144-sexies, comma 5, del
Regolamento emittenti adottato con delibera della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti")
nel caso in cui alla data di scadenza del venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (vale a dire alla
scadenza del 14 novembre 2020) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che
risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari, potranno essere presentate liste sino
al terzo giorno successivo a tale data, ossia entro il 17 novembre 2020 e in tal caso hanno diritto a presentare le
liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di almeno il 1% (un per
cento).
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio di generi, le liste che, considerando
entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai
primi due posti della sezione della sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della
sezione della lista relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso.
Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per
interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco in altre cinque società
quotate, ovvero coloro che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto
previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono altresì depositati il curriculum professionale di
ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la
propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti
normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le
statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
Ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 4, del Regolamento Emittenti con delibera della Consob n. 11971 del 14 maggio
1999, le liste devono essere corredate di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche
congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di
collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi. Si invitano, inoltre,
coloro che intendono presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale ad osservare le raccomandazioni
formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 riguardo ai rapporti di
collegamento tra liste.
Deleghe al Rappresentante degli azionisti designato dalla Società
Ai sensi dell'articolo 135-undecies del T.U.F., la Società ha designato Computershare S.p.A., quale soggetto al quale
i soci possono conferire gratuitamente la relativa delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
all'ordine del giorno.
La delega al Rappresentante Designato dalla Società dovrà essere conferita entro le ore 24.00 del 7 dicembre
2020 in prima convocazione e le ore 24.00 dell'8 dicembre 2020, in caso di seconda convocazione, mediante lo
specifico modulo che sarà disponibile sul sito internet della Società (www.asroma.it) e pervenire in originale, entro
il medesimo termine, presso Computershare S.p.A., Via Monte Giberto n.33, 00138 Roma, eventualmente
anticipandone copia, con dichiarazione di conformità all'originale, all'indirizzo di posta elettronica certificata
ufficioroma@pecserviziotitoli.it o a mezzo fax al n. +39 0645417450.
In conformità alle citate disposizioni del Decreto-legge n. 18/2020, al Rappresentante Designato possono essere
conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del T.U.F. da coloro a cui spetta il diritto di
voto.
Al fine di consentire alla Società e al Rappresentante Designato di ricevere e verificare le deleghe o sub-deleghe
con anticipo rispetto all'inizio dei lavori assembleari, si raccomanda ai soggetti legittimati di far pervenire le loro
deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del T.U.F. entro le ore 18.00 dell'8 dicembre 2020 in prima
convocazione e le ore 18.00 del 9 dicembre 2020, in caso di seconda convocazione. Un facsimile di modulo di
delega/subdelega generica sarà disponibile sul sito internet della Società (www.asroma.it).
Il Rappresentante Designato è a disposizione degli Azionisti per maggiori chiarimenti al numero +39 06 45417413
e all'indirizzo di posta ufficiorm@computershare.it
Documentazione
Le relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera relative ai punti all'ordine del giorno nonché le altre
informazioni di cui all'articolo 125-quater T.U.F. verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale
e presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. e saranno altresì pubblicate sul sito internet della
Società www.asroma.com nonché sul sito di stoccaggio www.1info.itnei termini di legge.
Gli Azionisti hanno facoltà di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale ed ottenerne copia
a proprie spese.
Il Presidente
Mr. Thomas Dan Friedkin